Руководитель налоговой Сергей Верланов начал сливать подельщиков

Корупціонери, Перевертні в погонах, Хабарники

Не успел как следует забыться последний скандал в налоговой, как во «владениях» Сергея Верланова снова заштормило. Недавно Высший антикоррупционный суд арестовал за взяточничество и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области.

Жемчужина у моря или как связаны Верланов Сергей Алексеевич, Костюк Василий Васильевич и Наталья Чеботарёва?

Любительница роскоши и дорогих сумок Наталья Чеботарёва попалась на, выражаясь официальным языком, «предложении и предоставлении 25 тыс. долларов США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры». В благодарность тот должен был закрывать глаза на незаконную деятельность сотрудников ГНС и не привлекать налоговиков к какой-либо ответственности.

Задержана Наталья Чеботарева

Наталья Чеботарева демонстрирует роскошный образ жизни

Вместе с Чеботаревой погорел ее подчиненный — и.о. первого заместителя начальника Главного управления ГНА Одесской области. Однако, барышня легко внесла за себя залог в размере 904 тыс. гривен и вышла из СИЗО.

Аресту предшествовало обнародование видео, на котором фигуранты дела обсуждают «финансовую транзакцию».

Задержанная при передаче взятки прокурору 38-летняя глава налоговой службы Одесской области приступила к исполнению обязанностей в сентябре 2019 года. В Одессу она переехала в августе 2015 года с Донбасса, где работала заместителем начальника Государственной налоговой инспекции в Буденновском районе Донецка. В декларации о доходах за 2018 год Чеботарева указала две квартиры: в Макеевке и в Донецке. Кроме того, чиновница задекларировала Mercedes Benz 2008 года выпуска. В декабре прошлого года — спустя три месяца после назначения — Чеботарева подала декларацию об изменениях в имущественных доходах, указав денежный заем в размере более 586 тысяч гривен, полученный от некоего гражданина Украины Сергея Совгира.

Декларация Чеботаревой

Кто такой Василий Костюк?

Известный львовский конверт-дирижер Костюк Василий Васильевич и глава Государственной налоговой службы Украины Верланов Сергей Алексеевич продолжают уповать на миллиардные заработки с помощью своих старых схем — конвертов.

В распоряжение нашей редакции попал список ковертационных центров, которые курируются главой Государственной налоговой службы Украины Сергеем Верлановым и его одногруппниками и прочими будущими подельниками. Теневым владельцем и идейным лидером обкрадывания Украины является… Представьте себе — адвокат Костюк Василий Васильевич. Именно «правозащитника» Василия Васильевича Костюка все знают, как главного по конвертам в стране.

Видимость бурной деятельности

Еще когда и.о. главы одесской налоговой только объявили подозрение во взяточничестве, праведным гневом разразился руководитель ГНС Сергей Верланов. Он тут же отстранил все областное руководство от исполнения обязанностей и инициировал внутреннее служебное расследование.

«Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены», — грозно написал он на своей странице в Facebook, заявив, что начинает полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и ее территориальных органов на предмет коррупции и поборов с предпринимателей. Верланов пообещал НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и благодарность «за информацию, которая позволит налоговой очиститься от нечестных и коррумпированных сотрудников».

Пост Сергея Верланова по ситуации в Одессе

Кроме смеха заявление главного налоговика другой реакции вызвать не может. Его циничность просто зашкаливает, ведь в разговоре, зафиксированном на обнародованном НАБУ видео, каждый может услышать, что часть той самой “неправомерной выгоды” из Одессы отправляют в Киев.

Однако подозрения, что именно Верланов получал эти деньги, не смущают чиновника. Он не пишет заявление об отставке, а продолжает находится в должности, более того, получает от премьер-министра Алексея Гончарука поручение провести проверку добропорядочности и соответствия руководителей территориальных органов ГНС и ее центрального аппарата антикоррупционному законодательству, а также в двухнедельный срок разработать и подать Кабинету министров план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины.

«Мы не позволим никому в новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться „крышей“. Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне… Расследование таких случаев будет максимально публичным, люди должны знать в лицо взяточников и коррупционеров», — возмущенно написал Гончарук у себя в Facebook.

«Те, кто думает, что до сих пор можно спокойно воровать и отсидеться в тени — глубоко ошибаются. Безнаказанно воровать, вымогать деньги и строить теневые схемы больше не дозволено», — резюмировал премьер. Хотя, похоже, глубоко ошибается он, ведь спокойно воровать и отсиживаться в тени мастерски получается у Сергея Верланова и других игроков выстроенных в налоговой схем.

Пост премьер-министра Гончарука по поводу коррупции в налоговой службе

Белый и пушистый

Тем временем чиновник продолжает сотрясать кулаками, призывая налоговиков, неспособных работать честно, писать заявления об увольнении и угрожая последствиями. Кажется, он уверен в своей непорочности, и что его лично обвинения в коррупции никогда не коснутся, и рассказывает о планах на будущее: «Если кто-то из чиновников не осознал — правила игры изменились. Так как раньше, больше не будет. Мы очистим ряды службы от тех, кто позорит звание налоговика и рассматривает свою должность только как место для взяток».

В духе советской пропаганды он пригрозил, что позорное явление, разъедающее страну, будет искореняться. «В частности, мы вместе со Службой безопасности Украины, уничтожаем старые схемы по несанкционированным действиям со служебной информацией, в том числе в ИТ системах», — отчитался Верланов об успехах, пообещав, что ни один виновный в коррупции не останется безнаказанным. Так называемые «старые схемы» бесперебойно работали под руководством «нового» главы администрации налоговой и приносили ему и другим участникам баснословные барыши. Все говорят о том как справиться с «кассовым разрывом» в бюджете в размере 50 млрд гривен, насколько болезненно это для экономики страны. Схема, которую пресекла СБУ за год функционирования забрала у бюджета 10% этой суммы! Представьте себе, 10% бюджетного дефицита страны — результат работы шайки махинаторов, из числа новых и старых сотрудников налоговой — доверенных лиц нашего фигуранта.

Письмо Сергею Верланову

Письмо Денису Гутенку

Очевидно, глава налоговой забыл, что Наталья Чеботарева получила заветную должность с его легкой руки. Так, в распоряжение «Вести.ua» попали датированные началом октября документы на имя главы ГНС, а также и.о. главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко. В них сотрудники управления внутренней безопасности обращают внимание на необходимость во время рассмотрения кандидатур на должности региональных руководителей ГНС проводить психофизиологическое интервью с использованием полиграфа. Проведение таких интервью предлагалось поручить сотрудникам соответствующего отдела ГУ внутренней безопасности.

Тем не менее интервью так и не были проведены. По информации нашего источника, Верланов провел назначения своим приказом без необходимых проверок. «Для назначения на такие должности предусмотрен полиграф и заключение внутренней безопасности, Верланов и Гутенко были проинформированы о необходимости таких процедур, однако — по понятным причинам — этого не было сделано», — пояснил наш собеседник.

Что делает господин Верланов? Когда вскрылась ситуация в Одессе, он, вместо того, чтобы признать оплошность, взвалил всю вину на управление внутренней безопасности. Поддержала бывшего коллегу и министр финансов Оксана Маркарова.

«Хотя всех кандидатов на и.о. к моменту проведения конкурсов проверяли запросами практически во всех правоохранительных органах, очевидно, что из этой истории надо сделать немедленные выводы и о работе внутренних служб ГНС, и относительно будущих конкурсов…», — написала она в Facebook. Интересно, что комментаторы ее поста не забыли спросить, кому именно отправлялись деньги из Одессы в Киев, на что Маркарова, не моргнув глазом, ответила, что разобраться с этим вопросом — ключевая задача для Минфина и Сергея Верланова.

Читайте також:
В Минэкономики намерены отказаться от минимальных розничных цен на алкогольные напитки. После реализации законодательной инициативы

Мне и вам достанется, и еще останется

Тем временем появилась новая информация о схеме, в которой фигурируют наши давние знакомцы. Напомним, правоохранители обнаружили незаконное вмешательство в информационные базы данных ГНС Украины. Как выяснилось, злоумышленники вносили в них недостоверную информацию и искажали налоговую отчётность, с тем чтобы нелегальные конвертационные группы создавали искусственный налоговый кредит и воровали деньги у государства.

Как говорилось в определении суда о проведении обыска, директор Департамента обслуживания налогоплательщиков Наталья Калениченко, замдиректора Департамента обслуживания налогоплательщиков Наталья Сердюк, замдиректора Департамента — начальник Управления Дмитрий Мишалов, директор Департамента налогов и сборов юридических лиц Елена Антипова, а также другие неустановленные служащие ГФС, начиная с марта 2018 года и по нынешнее время, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Програмика», а также лицами, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность субъектов предпринимательской деятельности, «создали противоправный механизм, направленный на содействие в незаконном формировании сумм налогового кредита с НДС „сомнительными“ предприятиями и предприятиям реального сектора экономики, в связи с проведением бестоварных операций и подмены номенклатуры товаров/услуг путём несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин, которое приводит к искажению процесса обработки информации с целью получения неправомерной выгоды для себя и указанных выше предприятий». Сумма ущерба, нанесенного бюджету страны тогда не разглашалась, но эксперты говорили о миллардах гривен.

В этот раз Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила и пресекла деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали масштабному отмыванию денег в размере более 500 миллионов гривен ежемесячно.

«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду „конвертационно-транзитных“ групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах», — пояснили в СБУ.

Для реализации схемы чиновники Департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, а также Департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ІТ-предприятия, занимающегося разработкой соответствующего программного обеспечения для ГНС. В компании также знают алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины.

Злоумышленники предоставляли возможность «конвертам» со всей Украины обходить систему автоматизированного мониторинга и скрывать реальные доходы. Суммы обналичивались через 300 подконтрольных фиктивных фирм, которые с помощью проведения бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

Как стало известно от источников в Офисе генерального прокурора, между участниками преступной группы обязанности были четко распределены. Так, в схеме фигурирует помощник главы ГНС Украины Александр Кондра. Он инициировал назначение «своих» людей на должности руководителей территориальных управлений ГНС, регистрировал их в тайном «телеграмм канале», через который посылал указания по поводу лоббирования интересов конкретных «конвертационных» групп (напомним, Кондра «прославился» тем, что обеспечивал юридическое сопровождение бизнеса Василия Костюка, а адвокатское объединение «Кондра и партнеры» фигурирует в уголовном производстве по формированию «искусственного» налогового кредита путем создания и регистрации на подставных и опосредованных лиц субъектов предпринимательской деятельности).

Другой помощник главы ГНС Украины Юрий Криган был куратором по контролю за рисковыми операциями и принимал решения по блокированию / разблокированию налоговых накладных. Директор Департамента обслуживания плательщиков ГФС Наталья Калениченко непосредственно вела перечень предприятий, которые до настоящего времени беспрепятственно работали в составе «конвертационных» групп.

Заместитель директора Департамента мониторинга рисковых операций Дмитрий Мишалов по указаниям Кригана непосредственно осуществлял блокировки/разблокировки налоговых накладных предприятий «конвертационно-транзитной» группы.

В качестве непосредственного исполнителя преступных финансовых сделок выступала Наталья Сердюк, заместитель директора Департамента обслуживания плательщиков, которая вместе с специалистом в ИТ-сфере Павлом Кузнецовым осуществляла вмешательство в автоматизированные системы ГФС с целью ручной корректировки автоматизированных систем риска.

Важную роль в «прикрытии» преступной деятельности должностных лиц ГНС играл бывший заместитель директора Департамента развития ИТ — начальник управления обеспечения информационных процессов, в данное время физическое лицо-предприниматель Павел Кузнецов.

В регионах к реализации финансовых махинаций были причастны:

— и.о. начальника Главного управления ГНС во Львовской области Василий Кресяк,

— и.о. заместителя начальника ГУ ГНС в Львовской области Тарас Завада,

— и.о. начальника Главного управления ГНС в Киевской области Орест Витык, Виталий Войтюк и Иван Левкин — и.о. заместителя начальника ГУ ГПС в Киевской области (эти трое были назначены также с подачи короля «конвертов» Костюка, при этом Витык якобы обслуживал «схемы» Львовской табачной фабрики и в прошлом году помог им отмыть 60 млн гривен НДС).

В преступную группу, также входили и бывшие сотрудники ДПС — Игорь Ялосовецкий, бывший замдиректора Департамента информационно-аналитического обеспечения процессов налогообложения Государственной налоговой администрации Украины, а также Богдан Мыськив (в 2003-2005 году был заместителем директора Департамента автоматизации процессов налогообложения ГНА, в 2011 году — ответственным за тендеры Минфина по компьютеризации). Сейчас эти двое — основатель и директор предприятия ООО «Програмика», задействованного в схеме.

Кроме имен участников группировки, всплыли и распечатки разговоров, где подельники ведут переговоры и обсуждают технические моменты проделываемых операций, в том числе называют фамилии друг друга.

Я не я, и хата не моя

Первым о том, что «трясут» налоговиков, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. 15 января на своей странице в Facebook он написал, что сотрудники Службы безопасности Украины и спецподразделения «Альфа» нагрянули с обысками к главе Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову и в ряд офисов ГНС.

По его словам, обыски у Верланова начались с девяти утра. Кроме того, об обысках в налоговых службах некоторых областей, а также у Сергея Верланова со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили многие авторитетные СМИ. В СБУ в свою очередь информацию о разоблачении топ-чиновников налоговой подтвердили, однако глава ГНС в очередной раз вышел из воды сухим. Как ни странно, с обысками к Верланову не пришли.

«В настоящее время в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится», — выступила с опровержением пресс-служба налоговой.

Напрашивается вывод, что за Верлановым стоит мощное лобби, которое покрывает все его махинации, ведь логично заключить, что именно он стоит во главе пирамиды, разоблаченной СБУ. Но, кажется, кроме рядовых налогоплательщиков, никто не признает очевидного. Поэтому руководитель налоговой спокойно продолжает ходить на работу, каждый день разражаясь новыми заявлениями о том, как побеждается коррупция. Его экс-шеф Оксана Маркарова тоже, кажется, живет в другой реальности. Версия о том, будто она искренне верит, что «плохие люди» случайно попали на свои должности, смешна, а ее попытки открестится от тех, с кем еще недавно работала, — просто противны.

Перепеписка Оксаны Маркаровой

Финал близко?

Как назло для Верланова, зашаталось кресло под его товарищем по оружию против коррупции — главой Кабмина Алексеем Гончаруком. Случилось это после обнародования аудиозаписи, где премьер якобы говорит, что профан в экономике, и нелестно отзывается о способностях президента Владимира Зеленского. Чтобы положить конец спекуляциям, он даже подавал заявление об отставке.

Новый премьер мог бы наконец-то обратить внимание на чиновника, при руководстве которого из бюджета страны каждый день продолжаются выводиться огромные деньги. Только не в случае, если должность займет Арсен Аваков (второй после Маркаровой министр, сохранившийся от Кабмина Гройсмана). Любитель свето-шумовых эффектов и громких расследований, он вроде бы не замечает, что творится в налоговой. Однако существует мнение, что заявление Гончарука — это хорошо продуманный ход, гарантирующий, что свежий человек не скоро появится во главе правительства. Поэтому остается ждать, пока не всплывут новые детали или не заговорят «соратники» Верланова, и тогда новый шторм так раскачает лодку, что выплеснет его с насиженного места, надеяться, что он уйдет сам, вряд ли стоит.

Скромная биография Костюка Василия Васильевича

«Конверты» стали активно развиваться при Януковиче и руководителе Минздоха Клименко. Но появление нового президента не прикрыло лавочку. Люди, связаные с «площадками» при «Партии регионов», слажено взаимодействовали с новыми, которые появились при Евромайдане. Система «смотрящие за обналом» и потоками контрабанды в несколько миллионов была снова активирована. Потому что таможня и налоговая были в одном государственном органе. Каждой области по криминальной главе.

Когда правил ГФС Украины «кошелёк Гройсмана» — Мирослав Продан — за львовскую обналичку отвечал адвокат Василий Васильевич Костюк. Стаж работы по профессии — 14 лет. Хотя был относительно молодым, имел авторитет. В СМИ называют держателем «конвертационных центров» в огромном количестве.

Костюк Василий Васильевич применяет в своих махинациях стандартную и привычную схему. Основывает фальшивые компании. В них и по сей день проводятся сделки с годовым оборотом больше миллиарда гривен. Хотя бывали дни, когда улов был около 5 миллиардов — при Януковиче. Клиентами становятся солидные львовские компании. Поскольку крупные предприятия не имеют возможности вывести финансы из оборота, то адвокат Костюк Василий Васильевич с большой радостью предоставляет свои услуги. Одним — деньги, другим — уменьшает оборот при помощи фальшивых услуг. А это уже идут статьи о уклонении от уплаты налогов, отмывании средств, фиктивном предпринимательстве, По мнению специалистов, то, что в теневом обороте почти половина доходов экономики, виноваты такие вот Костюки Василии Васильевичи. От «площадок», с помощью которых отмываются грязные купюры для дальнейшего использования, сильно страдает государственный бюджет. Эксперты соглашаются, что это миллиарды. Но вот только не гривен, а долларов.

Структурно конвертационный центр состоит из фиктивных фирм, банков и «своих» людей во власти. Последнее особо важно, поскольку позволяет беспрепятственно реализовывать все незаконные схемы.

Одним из «конвертов» Костюка Василия Васильевича эксперты называют ООО «Альтера Захид» (код 38933149). На сегодня оно уже прекратило свою деятельность. Но в свое время было эффективным инструментом незаконного обналичивания средств. А вот ООО «Фрутта опт торг» (код 41191557) работает по сей день. Даже уголовные производства, в которых оно фигурирует, никак на эту деятельность не влияют.

Для примера, в постановлении Шевченковского райсуда города Киева от 18.12.2017 года идет речь о том, что неустановленные лица зарегистрировали на подставных людей ряд фирм, которые занимались финансовыми махинациями. В частности, документе отмечается: «Во время досудебного расследования уголовного производства установлено незаконную схему, направленную на обналичивание денежных средств, минимизацию налоговых обязательств предприятий реального сектора экономики, путем отражения в налоговой отчетности несуществующих финансово-хозяйственных операций. В свою очередь, во время досудебного расследования установлено, что ООО „Фрутта опт торг“ незаконно сформирован налоговый кредит по НДС за счет отражения финансово-хозяйственных операций с ООО „Ферро“ (код 40952883)».

Конверты и конторки Как Костюка Василия Васильевича

Как мы говорили ранее подобные уголовные производства пока никак не препятствуют Костюку Василию Васильевичу осваивать «схемные кредиты». Но стоит отметить, что подконтрольная ему фирма «Фрутта опт торг» уже успела «засветится» на уровне ГПУ в другом деле. В частности, Печерский райсуд города Киева 25.01.2018 года своим постановлением удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Жицкого о доступе к вещам и документам указанной фирмы и других субъектов хозяйствования.

Костюк Василий Васильевич - держатель «конвертационных центров»

Костюк Василий Васильевич, адвокат Львов

Главный фигурант дела ООО «Марселл» (код 40626381). А вот ООО «Фрутта опт торг» является одним из поставщиков товаров этой фирме. В обосновании постановления указывается, что следствие ведет дело «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ ГФС во Львовской области, которые в нарушение требований действующего законодательства не принимали меры по отношению к субъектам хозяйствования, в том числе ООО «Марселл», что в течение 2017 года привело к незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям реального сектора экономики на общую сумму более 4,2 миллиарда грн, то есть нанесло ущерб государству в особо крупном размере, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины». Одним словом Костюку Василию Васильевичу все сходит с рук. Заострим ваше внимание на том, что в уголовном производстве фигурируют чиновники из главного управления ГФС во Львовской области. Хоть фамилии их и не названы, в тоже время факт наличия такого расследования важен. Почему, расскажем чуть позже.

Также «Фрутта опт торг» фигурирует и в другом уголовном производстве. Речь идет о деле по ООО «Прилуки-Агро» (код 39438023), которое ведет управление финансовых расследований ГУ ГФС в Черниговской области. В постановлении суда по доступу к необходимым документам в рамках следствия отмечается, что прилуцкая фирма в «своей хозяйственной деятельности использует документы предприятий с признаками фиктивности для прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов». Среди таких фирм, собственно, и названа «Фрутта опт торг».

Всего в реестрах за последние 2 года накопилась информация о более чем 50 постановлений судов (в основном по уголовным делам) где фигурирует «Фрутта опт торг». Причем все они открыты в других регионах страны. Как ни странно, сотрудники ГУ ГФС во Львовской области нарушений в деятельности этой «мойки» почему-то не находят… И вот почему: наличие у Василия Костюка «своих» людей во власти – региональном подразделении ГФС. Как среди бывших сотрудников, так и ныне действующих.

Прежде всего речь идет об экс-налоговике из Львовского областного главка Викторе Кривуне. Вместе с ним Костюк создал целую сеть конвертационных центров. В него входило уже упомянутое нами ООО «Альтера Захид». Журналисты львовского информагентства «Коррупция Инфо», проводя собственное расследование деятельности этого криминального дуэта, так описывали работу сети конвертцентров: «Она состоит из многих фиктивных предприятий, руководители которых получают незначительную заработную плату за подписание документов. Однако, эти люди не ориентируются в ситуации, не управляют нею. Так одним из фиктивных предприятий, через которое отмываются «грязные деньги» является ООО «Альтера Захид», его директором числится Виталий Мандзяк. Как стало известно, данная фирма получает огромные доходы, однако по непонятным причинам ее директор Мандзяк вынужден работать дистрибьютором в совсем другой коммерческой компании. Годовой оборот капитала ООО «Альтера Захид» составляют миллионы гривен, а ее директор продает пылесосы немецкого производства в фирме «HYLA Львов».

Сразу же после выхода материалов этого журналистского расследования 27 февраля 2015 года возле офиса информагентства «Коррупция Инфо» был взорван автомобиль его директора. Коллектив тогда выступил с соответствующим заявлением, где связал взрыв авто со своей профессиональной деятельностью и вниманием к адвокату-обнальщику Костюку. «Нападения и совершение противоправных действий относительно нашего портала перешли в активную фазу. И если сначала ущерб был нанесен хакерскими атаками на сайт, то сегодня нападавшие осуществили прямое покушение на информационное агентство «Коррупция Инфо» и непосредственно на его директора. По нашему мнению, покушение совершено из-за ряда журналистских расследований о конвертационных центрах, которые действуют по всей Западной и Центральной Украине. Как мы сообщали ранее, теневым владельцем и идейным лидером обворовывания нашей многострадальной страны является адвокат Костюк Василий Васильевич», — заявили тогда журналисты.

А вот из ныне действующих сотрудников областной налоговой внимание стоит уделить Оресту Витыку. Он трудится заместителем начальника Главного управления ГФС во Львовской области, плотно сотрудничая с Костюком по вопросам «конвертов». В органах налоговой Витык работает уже девятнадцать лет с 2000 года. За это время сделал карьеру от старшего государственного налогового инспектора до целого зама областного налоговика. Обзавелся связями, которые помогают решать ему задачи не только Василия Костюка, но и помогать бизнесу отца, а также супруги.

Дело в том, что Дмитрий Витык, отец Ореста, является скандально известным во Львове застройщиком. Подконтрольная ему компания «Мега-Тех» не взирая на Генеральный план города, протесты жителей близлежащих домов, вознамерилась построить вместо двухуровневого паркинга высотный торгово-офисный центр. Решить вопросы с городскими властями отцу помог сын.

Жена налоговика также занимается строительным бизнесом. Ирина Витык является соучредителем компаний, объединенных под брендом «Auroom» (возводят ЖК «АУРУМ ТАУЭР»). Кстати, Орест Витык на своей странице в Фейсбук активно популяризирует ЖК.

Львовские застройщики обсуждают этот жилой комплекс в контексте истории, связанной с поставкой немецких лифтов в одно из зданий налоговой, расположенном по адресу Стрийская 35. Говорят, что вместо изделия немецкого производства (согласно выигранному тендеру), в итоге были установлены более дешевые изготовленные в Турции. А лифты, произведенные в Германии, якобы, переместили на один из объектов компании «Auroom».

Так вот, львовского налоговика Ореста Витыка обнальщик и контрабандист Костюк Василий Васильевич намерен продвинуть выше и за один миллион долларов готов купить должность начальника областного управления вновь созданной Государственной налоговой службы. В этом ему помогает некто Юрий, называющий себя доверенным лицом… Сергея Верланова. Говорит имеет добро на озвучивание прайсов за назначение на должности в налоговых органах. Юрий заверил Костюка в том, что через своего «патрона» уже помог решить ряд важных кадровых вопросов.

Не сложно понять, что «назначение» Витыка на главную в областной налоговой должность необходимо Костюку для дальнейшего прикрытия своей незаконной деятельности — продолжении беспроблемной работы многочисленных конвертационных центров. Ведь «отбить» инвестицию в миллион долларов благодаря Оресту Витыку схемщик Костюк Василий Васильевич сможет в предельно короткие сроки.

В этой связи, хочется верить, что именем Сергея Верланова лишь прикрываются разного рода «аферисты-решавчики», и в будущем мы не услышим сакраментальной фразы «я от…». Ведь чаяния миллионов украинцев, проголосовавших за Владимира Зеленского, были направлены на смену сложившейся системы, в том числе в сфере налогов и сборов. И может член команды президента Сергей Верланов все же решит нашумевшую проблему конвертационных центров. И начать он это может, как львовянин, со своей малой родины – Львовского региона.

деньги: украинские гривны и американские доллары

Старые расследования по Костюку Василию Васильевичу — адвокату-конвертчику из Львова

Схема проста как полено: Костюк В.В. создает фиктивные компании, в которых за счет большого оборота средств проводятся транзакции с годовым оборотом более миллиарда гривен в год, а в лучшие времена власти беглого преступника Януковича — до 5000000000 гривен в год. Клиенты его компаний — это крупнейшие предприятия Львовщины и других регионов, однозначно понятно из за «непутевого» законодательства нашего государства крупные предприятия не могут вывести из оборота наличные и тут как тут господин Василий Васильевич Костюк, который одним продает наличные, а вторым тем самым уменьшает оборот, то есть предоставляет неоцененные услуги, уголовным правом трактуются как 205 фиктивное предпринимательство, ст. 209 ОД ст. 212 уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен во время войны.

После того как фиктивное предприятие засветилось, его с помощью налоговой администрации и суда банкротят и закрывают как сейчас происходит с компанией «Альтера — Запад» код ЕГРПОУ 38933149, зарегистрированной, но не существует по адресу Б. Котика 7 (где и находится офис одного из самых одиозных партнеров конвертатора Костюка В.В. г Кривун В.)

Директором этой компании является Мандзяк Виталий торгующий товарами торговой марки «HULA» (ХЬЮЛЯ-УКРАИНА).
Таким образом, мы выкладываем список всех конвертационных центров Украины действующих и процветают:

1) ООО «ВМП СЕРВИС СОЛЮШНГ» ЕГРПОУ 39090306
2) ООО «ВЕСТ МЕТАЛЛ ГРУПП» ЕГРПОУ 39289556
3) ООО «НП« ХИМИЧ »ЕГРПОУ 38075025
4) ООО «УКР СЕРВИС ГРУПП» ЕГРПОУ 39123362
5) ООО «ЕКОДИТ» ЕГРПОУ 36958313
6) ООО «ГАРАНТ СТРОЙ» ЕГРПОУ 38751654
7) ООО «УСПЕХ ЮА» ЕГРПОУ 38689971
8) ООО «ПРАЙМ ФИШ» ЕГРПОУ 37786861
9) ООО «ЛЕКСМАЙНД» ЕГРПОУ 39350138
10) ООО «Компания ЛАНШЕРИ КЭПИТАЛ» ЕГРПОУ 38517030
11) ООО «СТИЛЬ МЕДИА» ЕГРПОУ 36858290
12) ООО «ИНВЕСТ ТРЕЙД ГРУПП» ЕГРПОУ 38402750
13) ООО «АЛЬТЕРА ЗАПАД» ЕГРПОУ 38933149
14) ООО «лендман ИНТЕРТРЕЙД» ЕГРПОУ 39402175


Источник: FROM-UA