Авраменко Владимир Федорович, Авраменко Володимир Федорович

Аферисти, Посібники терористів

Это HTML-версия файла http://stopleo.com/images/Dovidka_po_FK.pdf. Google автоматически создает HTML-версии документов при сканировании материалов в Интернете.

Совет. Чтобы искать на странице, нажмите Ctrl+F или -F (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.

Page 1

ТОВ Е-ПЕЙ ЄДРПОУ 36495136

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Є-ПЕЙ»

М.Дніпропетровськ вул. Гоголя, буд.15,

оф.308

Статутний фонд 5010000

засноване 28.05.2009

засновники Сігалов Юрій Мусійович;

Сігалов Ігор Юрійович;

Сігалов Максим Юрійович.

Виступають засновниками багатьох

підприємств, зокрема

ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА»

ТОВ «ДОМНАСЕРВІС»

ЗАТ «КМС»

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВ ТА ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ —

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРНАФТОГАЗКОМПЛЕКТ»

І ще 10 підприємств.

Зав’язані на офшорні компанії:

КОМПАНІЯ «АЛЕСТЕР ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД»

КОМПАНІЯ «ASTRA TECHOLOGIES LIMITED»»


Слідчий відділ ДПІ у Деснянському районі міста Києва ДПС

Службові особи ТОВ «Мир оплат» (код ЄДРПОУ 36993981) в особі директора —

Подопрігори Євгенії Ігорівни та головного бухгалтера Ходикіної Яни Михайлівни, а

також засновника Кримського Володимира Людвіговича за попередньою змовою з

службовими особами ТОВ «Е-пей» (код ЄДРПОУ 36495136) в ході здійснення

фінансово-господарської діяльності протягом 2011-2013 років ухилились від сплати

податку на прибуток на суму 2754723,49 грн. шляхом використання підприємства з

ознаками фіктивності ТОВ «Спокдан»
Сігалов Юрій Мусійович рахується як неблагонадійний клієнт банків.

Сігалов Максим Юрійович- аналогічно.

На перший погляд зв’язки з публічно значущими особам РЕР— відсутні.

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»

ЄДРПОУ 35442539

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА

КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»

Чайки, Києво-святошинський р-н,

Київська обл., вул. Валентини Чайки, буд. 16

Статутний фонд 7300000

Засноване 07.11.2007

Засновники,

Авраменко Володимир Федорович

18.04.1959,

Авраменко Олексій Владимир

Авраменко,

Состояние $237 млн.

Контролирует кондитерскую компанию «АВК», которую он основал в 1991 году

вместе с Валерием Кравцом. В состав группы «АВК» входят кондитерские фабрики в

Донецке, Днепропетровске, Луганске и Мукачево, а также киевское ООО «Троянда»,

производящее мороженое под собственной торговой маркой. За последние два года

общий объем инвестиций, направленных на приобретение нового оборудования и

модернизацию существующих технологических линий, составил более $100 млн. В

частности, в октябре 2006 года «АВК» запустила в Днепропетровске новую

высокотехнологичную швейцарскую линию по производству шоколадных конфет.

Киев. 19 декабря 2014. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Национальный банк Украины

(НБУ) выдал финансовой компании «Контрактовый дом» (Киев) лицензию на

осуществление переводов в гривне без открытия счетов, сообщается на веб-сайте

Page 2

Авраменко Олексій Володимирович, 16.12.1984

Свирид Олексій Петрович, 10.12.1984

Пов’язані організації:

ТОВ «ІЗІ СОФТ»- засновник

ТОВ «ЕЛЕКТРОПЕЙ УКРАЇНА»

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА

СИСТЕМА»- заснована

Всі зареєстровані за однією адресою.

НБУ.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», чистая прибыль финкомпании по итогам

2013 года возросла в 4,7 раза — до 3,261 млн грн, чистый доход — на 19,8%, до 132, 477

Млн грн.

Совладельцами компании, согласно госреестру, являются совладелец корпорации

«АВК» Владимир Авраменко, экс-менеджер НБУ и руководитель ООО «Украинская

платежная система» (Easy Pay) Валентина Стржалковская, а также Алексей Авраменко,

Лидия Шумакова, Алексей Свирид.

 

ФК «Контрактовый дом» основана в 2007 году. Основные направления деятельности —

услуги по переводу средств в пользу третьих лиц с помощью терминалов

самообслуживания, предоставления кредитов физическим и юридическим лицам.

 

Авраменко В.Ф. вважається близьким соратником Януковича В.Ф

«Провадження» ПМ м.Київ 11.2012-03.2013

 

Ст. 212 ч.3 КК України Свирид О.П., перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ізі Софт», у період з

01.07.2010 по 31.12.2011, шляхом завищення валових витрат та заниження валового

доходу підприємства з податку на прибуток підприємств при здійсненні фінансово-

господарської діяльності з реалізації припейд-продукції (електронні гроші «WEB

money») як товару та неправомірного відображення фінансово-господарських

операцій, ухилився від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі 3 109 090

грн., що завдало особливо велику шкоду державі ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» ЄДРПОУ 36425142

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛМАНІ»

01103, Київ, Печерський р-н, бул.

Дружби Народів, буд. 28-В Статутний фонд 12062500 гривень

Засноване 02.04.2009

Засновники:

Тютюн Олександр Євгенович, 03.12.1954

Киев. 24 января 2014 ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Компания «ГлобалМани» (ТМ

GlobalMoney, Киев) работает в обычном режиме, несмотря на обыск, проведенный

налоговыми органами, сообщила пресс-служба компании.

«Компания работает в обычном режиме, нет никаких ограничений, счета не

заблокированы. Все платежи проводятся в штатном режиме. Все обязательства перед

клиентами и партнерами выполняем. Наша работа ведется на законных основаниях, с

соблюдением всех нормативно-правовых актов, в том числе требований налоговых

органов», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в «ГлобалМани» в четверг.

В компании напомнили, что обыск в офисе компании был проведен налоговыми

органами

 

22 января.

«Обвинений никаких не предъявлено. Дело, расследуемое налоговыми органами,

возбуждено по факту. То есть ни подозреваемых, ни обвиняемых нет», — подчеркнули

в компании.

Page 3

Тютюн Олександр Олександрович,

05.09.1985

Співзасновники:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНВЕСТ» (36425137);

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;, КВІК ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ ЛТД ЛОНДОН

 

Пов’язані компанії:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КЕШ ЕНД ГОУ УКРАЇНА» (36303070)

ТОВ «ПЕЙПОРТ»(«ОМП-2013»)

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СКІБР-ІНВЕСТ»

ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО УКРАЇНА»

Согласно данным «ГлобалМани», по итогам обыска изъяты сервера службы

безопасности, фиксирующие время пребывания сотрудников в компании, а также

бухгалтерская документация, на основании которой формируется налоговую

отчетность.

Помимо этого, изъяты черновики программных разработок, над которыми работают

ее разработчики и которые могут в будущем стать новыми проектами «ГлобалМани».

Созданное в 2009 году ООО «ГлобалМани» является оператором, разработчиком и

генеральным агентом одноименной платежной системы.

Крупнейшими участниками компании выступают ПАО «ЗНВКИФ Европейские

технологии» (60%), Quick Payment System Ltd. (Великобритания, 39,5%), а также

генеральный директор компании Александр Тютюн (0,4%).

К работе на украинском рынке e-денег платежная система приступила в ноябре 2011

года: первая эмиссия электронных денег GlobalMoney состоялась в октябре-2011,

эмитентом выступил государственный Ощадбанк (Киев).

Розничная сеть платежной системы включает более 70 тыс. точек доступа. За 2012

год оборот системы GlobalMoney составил более 1,7 млрд грн.

 

19 июня 2013. УНИАН. Суммарный оборот в платежной системе «ГлобалМани» за

первый квартал 2013 года составил более 509 млн грн, при общем количестве

транзакций в системе за этот период — около 17 млн. Об этом сообщили УНИАН в

пресс-службе компании «ГлобалМани».

 

По данным компании, сравнительный анализ данных за первый квартал 2013 года и

четвертый квартал 2012 года «продемонстрировал ряд знаковых тенденций». В

частности, сумма среднего платежа в системе выросла на 5%. В сегменте денежных

переводов внутри системы между кошельками физических лиц количество переводов

выросло вдвое, средняя сумма одного перевода увеличилась на 45%, по показателю

интенсивности/частоты пользования электронным кошельком «ГлобалМани»

отмечается рост на 30%. При этом наблюдается спад количества платежей в

категории от 1 до 5 грн, что, как отметили в компании, «может свидетельствовать о

том, что новые пользователи переходят от тестовых платежей в системе к

регулярным оплатам за различные виды услуг».

 

Как сообщал УНИАН, за первый год работы «ГлобалМани» на украинском рынке в

системе прошло более 70 млн транзакций (платежная система начала работу на

украинском рынке в ноябре 2011 года). За 2012 год оборот системы «ГлобалМани»

составил более 1,7 млрд грн. По данным НБУ, «ГлобалМани» является лидером рынка

электронных денег в Украине.

 

Читайте також:
После публикации материала «Владимир Авраменко и его бизнес в "ДНР". Как АВК переименовали в Лаконд»

Справка УНИАН. Компания «ГлобалМани» является оператором, разработчиком и

генеральным агентом одноименной платежной системы. Имеет лицензию НБУ на

перевод денежных средств без открытия счетов. Система впервые в Украине

официально эмитировала электронные деньги в октябре 2011 года. Эмитентом

выступил государственный Ощадный банк Украины. «ГлобалМани» позволяет

осуществлять более 1,5 тыс. видов платежей. Всего насчитывается более 65 тыс.

Page 4

точек доступа в систему.

Учредителями «ГлобалМани» выступают: ПАО «Закрытый недиверифицированный

венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Европейские технологии» (60%),

КВИК Пеймент СИСТЕМ ЛТД (39,48%), а также миноритарным акционером

является генеральный директор «ГлобалМани» Александр Тютюн.

«Кримінальні провадження» – 03.2014

Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у

м. Києві

Дата реєстрації: 31.12.2013 Ст .212 ч.3 КК У

 

Службові особи ТОВ «Глобалмані» (код ЄДРПОУ 36425142), а саме директор Тютюн

Олександр Євгенович та бухгалтер Побідаш Аліна Вікторівна, запровадили систему

електронних грошей під назвою «Global-Money». В результаті чого проведено

фінансово-господарські операції в результаті яких отримано неконтрольовані

державою прибутки шляхом приховування реальних обсягів проведених операцій з

клієнтськими коштами. В результаті чого підприємством не сплачено податків на

загальну суму 4 млн.грн.

 

15.01.2014 ст.191 ч.5

В період 2012 року технічним директором ТОВ «ГлобалМані» Рубцовим

Володимиром Володимировичем за вказівкою директора по корпоративним

відношенням і контролем Коржа Юрія Віталійовича з електронного гаманця

підприємства переводились електронні гроші ТОВ «ГлобалМані» без належного

грошового забезпечення на загальну суму приблизно 473 000 грн. на електронні

гаманці, підконтрольні Коржу Юрію Віталійовичу. Крім того, Генеральним

директором ТОВ «ГлобалМані» Тютюном Олександром Євгеновичем в продовж 2012

року було безпідставно перераховано на рахунок ПАТ «Українська фінансова

мережа» грошові кошти у сумі 164 000 грн., які є власністю ТОВ «ГлобалМані».

ТОВ «СМАЙЛІК+»

ЄДРПОУ39906048

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАЙЛІК+»

м.Київ вул. Мала Житомирська 9-Б

статутний фонд —1000 гривень

Король ( Перегон) Олександр Анатолійович уродженець с.Кримки

Шполянського району Черкаської області. В 2004-2005 роках судимий за ст.307

ч.2 КК України –незаконний збут наркотичних засобів, та ст.125 ч.1 КК

України – умисне спричинення легких тілесних ушкоджень.

Являється засновником ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ-ЛЮКС» (37745343).

Page 5

Засновник:

Король (Перегон) Олександр Анатолійович, 27.09.1984 р.н.

Дата початку діяльності:

22.07.2015

За адресою ТОВ «СМАЙЛІК+» серед інших також зареєстровані:

ТОВ «БОНІТЕТ ІНВЕСТ» (39256515), заснована 01.07.2015

ТОВ «ВАЛІД КОМПАНІ» (39611340)

ТОВ «ДЕНАРІЙ» (39837713), дата початку діяльності 15.06.2015

ТОВ «КАЛИНА ТРЕЙД» (38360124).

ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ» (37617450)

ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «БОНІТЕТ» (39287208), заснована 01.07.2015

Вказані компанії по’вязані з багатьма іншими фінансовими компаніями. На

перший погляд зв’язки з публічно значущими особам РЕР— відсутні.

Найбільш ймовірно пов’язана з ТОВ «БОНІТЕТ ІНВЕСТ«.

Засновники:

ЖИЛІНСЬКИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, 01.01.1977

ГУРИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, 28.02.1968

Директор: РАСТОРГУЄВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМА»

ЄДРПОУ 37453888

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМА»

Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ вул. Мечникова, буд.12, оф.10

Засноване 21.12.2010

Статутний фонд 8327781 гривень

Засновники 14 осіб; основні:

ПІТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, 23.11.1962,

ШЕВЧЕНКО ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ, 28.05.1963

ПОЗУМЕНТЩИКОВ ВІКТОР КОСТЯНТИНОВИЧ, 08.12.1962;

Ключові працівники:

ПОМАЗАН ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ, 23.03.1983,

МОРОЗ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 04.02.1977

БОБНЄВ МИКИТА ЮРІЙОВИЧ, 05.03.1986

Пов’язані юридичні особи:

в групу входить більше 15 фінансових та страхових компаній;

може бути пов’язана з групою «Інтерпайп» через одного з керівників:

Коротков Андрій Миколайович, 19.09.1965;

Через компанію ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПАРИТЕТ»

Може бути пов’язана з Бондарчуком Юрієм Вікторовичем

Page 6

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВКФ»МЕНАДА»

ТОВ «ПІЛІГРІМ ЛТД»

ТОВ «СИСТЕМА ФІНАНС ІНВЕСТ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПАРИТЕТ»

ТОВ «ПРАВОВА ПРАКТИКА»

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

ЄДРПОУ 35075436

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

03110, Киев, Солом’янський р-н, вул. Солом’янська, буд. 5

Засноване: 06.04.2007

Статутний фонд станом на 2016 — 11 000 000 гривень.

Згідно офіційних даних засновником та кінцевим бенефеціаром та директором є МАРЧИНСЬКИЙ

ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 21.04.1986.

Вказане підприємство контролюється:

НІКІФОРОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ, 02.03.1972,

МОЩЕНЮК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 03.10.1947

Пов’язане з компаніями:

ТОВ «РИАЛ ГРУП»

ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП», засноване 25.09.2015.

ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «РІМ» (31987748)

ТОВ «КАМПЕЙ»

ТОВ «УКРАЇНСЬКА СИСТЕМА МИТТЄВИХ ПЛАТЕЖІВ» (35033621)

До діяльності компанії мала

відношення Духовникова Марина Анатоліївна27.07.1979.

 

Вищевказані особи належать до Луганської фінансово-промислової групи.

Шахов С.В. та Нікіфоров Д.Ю. підтримували стосунки з бізнес структурами

Януковича О.В. та Пшонки А.В., Герасимова А.В.

Окремі особи, які входять до складу групи підозрюються у зв’язках з

сепаратистами ЛНР ДНР.

На даний час компанії перереєстровуються на «чистих» осіб.

Можуть перебувати під увагою правоохоронних органів та спецслужб.

Page 7

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК» ЄДРПОУ 37973945

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК»

Заснована 07.11.2011

04136, Киев, Подільський р-н, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3

Засновники:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДУС-ІНВЕСТ»,37825858, ГОЦА КАМІЛ ЯРОСЛАВОВИЧ,

БУДУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, КІПР, офіційний бенефеціарний власник МУНТЯНУ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

Керівник: Хаян Володимир

Анатолійович, 25.05.1974

Пов’язані організації:

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА

КОМПАНІЯ «ТАКТ»

ТОВ «ПОРТМОНЕ»

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК»

ТОВ «ПОРТМОНЕ.СОМ»

ТОВ «ПОРТМОНЕ ОНЛАЙН»

ТОВ «КВАЗАР — МІКРО СЕРВІС»

Всі зареєстровані за вищевказаною адресою.

Компанія ФК «МБК» через ТОВ «Будус Інвест» напряму пов’язана з групою

компаній «Портмоне».

Одним із учасників ТОВ «Портмоне» є ТОВ є ТОВ «КВАЗАР — МІКРО

СЕРВІС», засновником якого є ТОВ «Квазар-Мікро», яка належить до сфери

впливу засновника ПАТ «ЕНВІЖН – Україна», ТОВ «ДІДЖИТАЛ

ДЖЕНЕРЕЙШН» Уткіна Євгена Володимировича.

 

ЗМІ

Киев. 9 января 2014. УНИАН. Региональный фонд прямых инвестиций Europe

Virgin Fund (EVF) компании Dragon Capital завершил сделку по приобретению

контрольного пакета акций первого украинского поставщика услуг электронной

доставки и оплаты счетов «Портмоне», сообщила УНИАН пресс-служба компании EY

(ранее — «Эрнст энд Янг»), инвестиционного консультанта по данной сделке.

Согласно сообщению, после приобретения EVF контрольного пакета акций компании

«Портмоне» прежние учредители оставляют за собой долю участия и будут продолжать

развивать деятельность компании при поддержке EVF.

«В ходе выполнения проекта нам удалось привлечь к «Портмоне» интерес ряда

стратегических и финансовых инвесторов. Наилучшее сочетание предложенной

стоимости и перспектив развития было предложено EVF — частным фондом прямых

инвестиций, инвесторами которого являются ЕБРР и другие признанные инвесторы.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке слияний и поглощений, эта сделка

подтверждает, что для тех компаний, которые хорошо подготовлены к сделке,

возможности для привлечения инвесторов существуют», — приводятся в сообщении

слова главы отдела корпоративных финансов и M&A компании EY в Украине

Владислава Остапенко.

 

Справка УНИАН. Инвестиционная компания Dragon Capital основана в 2000 году в

Киеве и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг

для корпоративных и частных клиентов. Dragon Capital осуществляет брокерские

операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по привлечению

капитала, прямые инвестиции и управление активами.

Компания «Портмоне» работает на рынке Украины с 2002 года и специализируется на

таких направлениях деятельности, как электронная доставка клиентам счетов от

поставщиков услуг, оплата клиентами счетов через интернет с помощью

международных платежных карт Visa и MasterCard, доставка электронных счетов

клиентов банкам для их оплаты через банкоматы, киоски самообслуживания и

системы интернет-банк, техническое обеспечение эквайринга международных

платежных карт для интернет-магазинов.

Page 8

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013»

(ТОВ «ФК «ОМП-2013»)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013″(ТОВ «ФК»ОМП-2013»)

Дата заснування 19.06.2009

УКРАЇНА, 01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н,

ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, БУД. 5- А

Засновники:

НЕВЕН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 20100000.00

БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ГЛОБАЛ СТАР ЛТД-

МАЗЕПА ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КРАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР

СЕРГІЙОВИЧ, БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЛІНАДО ХОЛДІНГС ЛТД, ІЗРАЇЛЬ

БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ФАНТЕР ХОЛДІНГС ЛТД- ЧАЙКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ,

ЛАТВІЯ, LM 0827817, М. РИГ

Кінцевим власником компанії є

Мазепа Ігор Олександрович

 

ЗМІ

19.11.2015

IT-рынок страны сотрясает очередной скандал: журналисты обвинили компанию

«ОМП-2013», работающую в сфере электронных платежей, в финансировании

терроризма. Скандал получился громким, поскольку владельцем компании является

именитая инвестиционная компания Concorde Capital, принадлежащая финансисту

Игорю Мазепе — члену наблюдательного совета государственного «Укрэксимбанка»

Скандал вызвало журналистское расследование, обнародованное телеканалом «2+2» в

рамках проекта «Секретные материалы». Коллеги пришли к выводу, что компании

«ОМП-2013», владельцем которой является Мазепа, принадлежит сеть мобильных

терминалов, якобы работающая на оккупированных территориях Донбасса.

Мобильные терминалы позволяют превратить безналичные деньги, к примеру, в

Киеве, в наличку на территориях, подконтрольных пророссийским боевикам.

Журналисты утверждают, что в схеме на оккупированных территория используются

терминалы сети QIWI. Ее «прелесть» в том, что пользователю не нужно «светить»

такие персональные данные, как ФИО. Именно благодаря такой «демократичности»,

кошельки QIWI очень популярны среди боевиков террористических организаций

ДНР/ЛНР. Из-за санкций, адепты «народных республик» не имеют возможности

пользоваться нормальными финансовыми услугами. И QIWI очень кстати приходит

им на помощь.

Факты использования QIWI боевиками для своих целей неоднократно фиксировала

Служба безопасности Украины. К примеру, год назад, в августе 2014 года СБУ и

МВД провели обыски в офисе одной из платежных систем (что это QIWI

подтвердили несколько участников рынка), арестовав ее счета в банках. Силовики

заявили, что компания «неправомерно использовала электронные деньги»,

систематически переводя средства на электронные кошельки и другие счета, которые

принадлежат сепаратистам. В январе 2015 года СБУ было заблокировано более 250

платежных терминалов, которые предприниматели предоставляли террористам, в том

числе и для пополнения их электронных кошельков. За право беспрепятственно

работать на оккупированных территориях, бизнесмены платили «министерствам

госбезопасности» «народных республик» 15% «налога».

Естественно, Игорь Мазепа всё категорически отрицает.

«Один из телеканалов показал сюжет о вроде бы как деятельности платежной

системы Tyme, миноритарным акционером которой я являюсь, на территории

псевдореспублик ЛНР-ДНР. Конечно, это неправда, — написал он в своем Facebook. —

Бренд Tyme — это финансовая компания «ОМП-2013».

К слову, как нам удалось выяснить, специфика бизнеса Игоря Мазепы такова, что

он,за редким исключением (как в компании «ОМП-2013», которой он владеет через

личный оффшор с нескромным названием Global Star Ltd), предпочитает не светиться

в компаниях, которые контролирует. Официально в Украине он числится лишь

генеральным директором инвестиционной компании «Конкорд капитал», в которой,

Page 9

как известно всем участникам украинского фондового рынка, он же является и

реальным собственником. Но по бумагам Мазепа лишь наемный менеджер своего

детища, которое оформлено на кипрскую компанию Mossville Enterprises Limited.

По нашим данным, ее владельцами числится троица никому не известных

иностранцев, которых можно считать подставными лицами, и которые официально

являются работодателями Мазепы. А в компании «Конкорд Консалтинг», директором

которой была назначена Диана Белей (на парламентских выборах-2014 она была

доверенным лицом ставленника Мазепы, кандидата от БПП Романа Иванюка на

округе №22, который в итоге проиграл представителю «Народного фронта» Игорю

Лапину и впоследствии по протекции шефа возглавил «Укрспирт»), собственником

выступает еще одна кипрская прокладка Avalia Investments Limited. Ее

бенефициарным владельцем, как отчитывается «Конкорд Консалтинг», является некто

Аян Хейзел — еще один никому не известный житель Гонконга с британским

паспортом.

 

Название подконтрольной Мазепе инвесткомпании Concorde Capital недавно

фигурировало в судебном иске Федеральной комиссии по ценным бумагам США

(SEC). Речь идет о хакерском скандале в США. Как сообщал Hubs, американские

власти обвиняют украинцев в том, что они воровали корпоративную информацию и

использовали ее для торгов на биржах. Таким образом злоумышленники якобы

заработали от $30 до $100 млн.
Кстати сказать, именно во времена Януковича Игорь Александрович приобрел

нынешнюю «крышу» в лице Бориса Ложкина. Примечательно, что сделку по продаже

UMH кредитовал государственный «Укрэксимбанк», в наблюдательный совет

которого ныне входит Мазепа. Что дает злопыхателям повод шутить, мол, Игорь

Александрович подчищает за Курченко и Ложкиным «хвосты».

 

Чтобы сложилась полная картина «чистоплотности» Игоря Мазепы, нужно обратить

внимание на одно приобретение, которое он сделал уже в этом году. Он купил финансовую

пирамиду «Форекс тренд».

 

Думаю, многие замечали, что на экранах большинства платежных терминалов

попадается «иконка» пополнения счета в каком-нибудь «Форекс-клубе» иди «Форекс-

трейде». Присмотритесь внимательнее, уверен, там вы и «Форекс тренд» Игоря

Мазепы найдете.

 

Киев. 21 ноября 2014. УНИАН. Инвестиционная компания Concorde Capital закрыла

сделку по покупке 50% акций компании «ОМП-2013», на базе которой 20 ноября

зарегистрирована новая платежная система денежных переводов под брендом TYME

(Тайми), сообщила УНИАН пресс-служба Concorde Capital.

 

«Сейчас мы рассматриваем для себя рынок платежных систем, электронную

коммерцию, в которые мы еще не инвестировали. Рассматриваем проекты,

нацеленные в том числе и на международный рынок. Я убежден, что отрасль

информационных технологий является основой инновационного развития экономики

Украины», — цитирует пресс-служба гендиректора Concorde Capital Игоря Мазепу.

Page 10

По информации компании, за последние 5 лет объемы мирового рынка

информационных технологий увеличиваются в среднем на 10% в год при среднем

росте мировой экономики в 3-3,5%. По прогнозам Concorde Capital, высокие темпы

роста отрасли на уровне 10-15% за год сохранятся на протяжении ближайших трех

лет.

Также сообщается, что в период с января по июнь 2014 года общая сумма

электронных платежей в Украине увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным

периодом 2013 года и составила 6,694 трлн грн.

 

«Основными критериями при выборе объекта для инвестирования для нас были

высокотехнологичность и инновационность технологических решений компании, а

также наличие всех разрешительных документов: лицензии НБУ и регистрации

правил платежной системы. Компания «ОМП-2013″, которая будет представлена в

Украине брендом TYME, отвечает этим требованиям и имеет успешный опыт работы

в данной сфере на протяжении нескольких лет», — добавил Мазепа.

Справка УНИАН. Concorde Capital — крупная украинская инвестиционная компания,

работающая на рынке с 2004 года. Компания предоставляет полный спектр

инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуг по управлению

активами.

 

БЮЛЕТЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ — Бюлетень 177(12)-2011

Облік: ЗМІНА НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Назва Стара: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕЙ-ПОРТ»

Назва Нова: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП»

Дата Операції: 26.04.2011

Все КП ПМ Украины на 03.2014(ч.1)

Дата внесення ланих до ЄРДР 24.12.2013 18:07:35

Стаття: 212 ч.2 КК України

Фабула: Службові особи ТОВ «Денжіонлайн» (ЄДРПОУ 38291779) здійснюючи

фінансово-господарську діяльність у період часу з 13.09.12 по 04.07.13, шляхом не

включення до податкових зобов’язань надходжень від ТОВ «Фінансова Компанія

«ОМП-2013» (ЄДРПОУ 36426020), умисно ухилились ввід сплати податків, а саме не

задекларували в повному обсязі операції на митній території України, що

оподатковуються за основною ставкою, в порушення пп. 185.1 ст. 185, ст. 188

Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), тим самим занизили

нарахування та сплату податку на додану вартість в розмірі 7 183 357, 22 грн., що

призвело до фактичного ненадходження податків в бюджет в особливо великих

Page 11

розмірах.

Фінансові компанії ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

пов’язані через Стржалківську Валентину Михайлівну, яка виступала співзасновником обидвох компаній.

Фінансова компанія «ФЕНІКС» може бути пов’язана з ФК «ОМП-2013» через Клименко Ганну Миколаївну- бухгалтера.